环球今日讯！毅昌科技: 年度股东大会通知
2023-04-26 22:13:39
来源:证券之星
证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-020
(资料图片)
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25
日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开2022
年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月22日召开公司2022年年
度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开股东大会的基本情况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第三十七次会议，会
议决定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
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为：2023年5月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2023年5月16日
（七）出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股
东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股
东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会
议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室。
二、股东大会审议事项
（一）会议审议的议案
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
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《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议
案》
《关于 2023 年度向融资机构申请综合授信额度
的议案》
《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注
销股票期权的议案》
（二）特别提示和说明
上述提案已由 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三十七次
会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见《中国
证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（1）提案 7、提案 11 涉及关联事项，该事项的关联股东须回避
表决。
（2）提案 10 为特别决议事项，须由出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上通过。
（3）提案5、提案6、提案7、提案11需对中小投资者的表决
结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级
— 3 —
管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
公司独立董事沈肇章、阮锋、张孝诚将在本次股东大会上作
资讯网。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 5 月 19 日（上午 9:00－11:30，下午
（二）登记方式：
份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文
件资料（信函或传真方式以2023年5月19日17：00前到达本公司为准）。
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（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200850
联系人：郑小芹
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
（一）第五届董事会第三十七次会议决议；
（二）第五届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
昌投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2023 年 5 月 22 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2022 年
年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对
该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
《关于<2022 年年度报告及
其摘要>的议案》
《关于<2022 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于<2022 年度监事会工
作报告>的议案》
《关于<2022 年度财务决算
报告>的议案》
《关于 2022 年度利润分配方
案的议案》
《关于<2022 年度内部控制
自我评价报告>的议案》
《关于 2023 年度日常关联交
易预计额度的议案》
《关于 2023 年度对外担保额
度预计的议案》
《关于 2023 年度向融资机构
申请综合授信额度的议案》
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《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于终止实施 2022 年股票
权的议案》
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
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